最近在溫哥華有兩起案子驚動(dòng)了社會(huì)，案子本身并不復(fù)雜，都是合伙買(mǎi)賣房地產(chǎn)，最后因利益糾紛打官司。但是由此案件扯出來(lái)的其他事情引起社會(huì)關(guān)注，包括移民、財(cái)產(chǎn)轉(zhuǎn)移、報(bào)稅等，值得加拿大和中國(guó)社會(huì)思考。

在第一起案子中，來(lái)自中國(guó)山東一家大型食品制造公司的總裁王洪潔(Hong Jie Wang，音譯)在2011年遇到了隨卑詩(shī)貿(mào)易代表團(tuán)訪問(wèn)中國(guó)的老鄉(xiāng)王永利(Yong Li Wang，音譯)，兩個(gè)人是同鄉(xiāng)，又同姓，隨即聊起在卑詩(shī)購(gòu)買(mǎi)物業(yè)的事，盡管是初次見(jiàn)面但很快達(dá)成一致，兩個(gè)人共同出資購(gòu)買(mǎi)卑詩(shī)一個(gè)5英畝的物業(yè)，該物業(yè)目前的估價(jià)是208.7萬(wàn)加元。

但是兩個(gè)人在2016年鬧翻了。王洪潔控告王永利詐欺及違反合約，指該物業(yè)是由她獨(dú)有。

兩個(gè)人的扯皮官司中透露一個(gè)秘密，王洪潔在法庭作證時(shí)稱，她為了避開(kāi)中國(guó)對(duì)資金匯出的管制，找了9名陌生人幫忙，每人在到加拿大旅游時(shí)各攜帶5萬(wàn)加元進(jìn)入加拿大，至于她為此付出多少酬勞則沒(méi)有說(shuō)。

同時(shí)王洪潔還透露，她使用一個(gè)在英國(guó)的銀行帳戶往加拿大匯款30萬(wàn)加元，總共從中國(guó)匯錢(qián)75萬(wàn)加元購(gòu)買(mǎi)位于高貴林港一塊5英畝大的物業(yè)。

法官判詞中稱王洪潔用“螞蟻搬家”的方式轉(zhuǎn)移資產(chǎn)是不合法的。

法官驚訝：華人富豪幾萬(wàn)元當(dāng)零錢(qián)

第二起案子中，兩名在中國(guó)時(shí)合作炒房的老板，移民加拿大后繼續(xù)合作，投資溫哥華房產(chǎn)。最后扯皮打官司，兩家人被查出在房產(chǎn)、避稅以及移民方面涉嫌多項(xiàng)非法行為。

法庭文件顯示，來(lái)自中國(guó)大陸的傅某與夏某2006年成為朋友。從2007年起，兩家人共同在中國(guó)杭州投資物業(yè)，獲得成功。單是傅某在杭州買(mǎi)賣公寓就凈賺了1,000萬(wàn)人民幣。幾年間，傅家向夏家匯款174次，總值將近4,000萬(wàn)人民幣。

兩家在溫哥華共同投資的一套房子

隨后兩個(gè)家族各自申請(qǐng)移民加拿大，傅家申請(qǐng)愛(ài)德華王子島的省提名計(jì)劃。2010年11月，傅某與丈夫、24歲兒子以投資移民身份登陸加拿大，先飛往愛(ài)德華王子島辦理手續(xù)，然后就直奔溫哥華買(mǎi)房。

2012年7月，夏家移民曼尼托巴省的申請(qǐng)獲批準(zhǔn)。一個(gè)月后，夏某與丈夫、9歲兒子登陸加拿大。他們?cè)诼∈?huì)住了一星期后，就搬到了溫哥華。

傅某是中國(guó)大陸是一家紡織廠的老板。因?yàn)橹袊?guó)每人每年只有5萬(wàn)美元的購(gòu)匯額度，傅某便利用其員工，以“螞蟻搬家”的方式把資金從中國(guó)轉(zhuǎn)移到加拿大。僅2012年7月至10月間，傅家用這種方法轉(zhuǎn)移了將近150萬(wàn)加元。

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兩家部分匯款法庭記錄

兩個(gè)家族把數(shù)百萬(wàn)加元從中國(guó)轉(zhuǎn)移到加拿大后，先后在溫哥華共同購(gòu)買(mǎi)3處房產(chǎn)。2015年5月，兩家在加拿大對(duì)薄公堂。兩年半后，法官做出判決。法官說(shuō)，兩個(gè)家庭間大額匯款沒(méi)有任何書(shū)面協(xié)議或統(tǒng)一記賬方法，這在加拿大實(shí)屬罕見(jiàn)。兩家人匯款時(shí)不在乎零錢(qián)，對(duì)他們來(lái)說(shuō)幾萬(wàn)元是零錢(qián)。

法官表示，為掩蓋房產(chǎn)的真實(shí)所有權(quán)，兩個(gè)家族不愿記錄他們之間的商業(yè)往來(lái)。最后法官因誠(chéng)信問(wèn)題判原告傅家族敗訴，包括傅家在報(bào)稅及在加拿大境內(nèi)居住時(shí)間等問(wèn)題上說(shuō)謊。

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多倫多移民和稅務(wù)律師David Lesperance

多倫多的移民和稅務(wù)律師David Lesperance表示：兩個(gè)家庭選擇在公開(kāi)場(chǎng)合揭露彼此的違法行為，這一事實(shí)顯示了他們的盲目無(wú)知或?qū)Ρ┞兜暮蠊辉诤醯淖詽M情緒。這也表明加拿大缺乏移民、稅收的監(jiān)督。這些移民家庭之間的糾紛間接表明了一系列普遍存在的問(wèn)題，那就是：加拿大存在大量移民、洗錢(qián)、偷稅漏稅以及房地產(chǎn)詐騙等問(wèn)題，包括：

1.不向加拿大稅務(wù)官員申報(bào)全額收入；

2.假裝住在加拿大，來(lái)滿足居住要求；

3.隱藏真正的房地產(chǎn)所有權(quán)；

4.缺乏對(duì)房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)人的監(jiān)管；

5.非法從中國(guó)洗錢(qián)；

6.濫用省級(jí)移民計(jì)劃；

7.利用加拿大法院解決跨國(guó)法律糾紛。